河北省農村信用社聯合社新一代反洗錢業務管理系統項目

1. 招標條件

本招標項目河北省農村信用社聯合社新一代反洗錢業務管理系統項目已由/以/批準建設，項目業主為河北省農村信用社聯合社，建設資金來自自籌，出資比例為私有資金：100.00%， 項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 項目概況：為貫徹落實監管要求，結合新形勢下業務發展變化，進一步做好大額交易和可疑交易報送、客戶洗錢風險評級、涉恐黑名單回溯、洗錢風險自評估等工作，省聯社計劃啟動新一代反洗錢業務管理系統建設項目。

2.2 招標范圍：建設內容包括：一是重構現有的24個模型，新建“數字人民幣洗錢”、“公積金賬戶洗錢”、“貴金屬洗錢”等10余個新型洗錢犯罪可疑交易監測模型，增設可疑交易模型自定義功能，滿足未來新型洗錢犯罪類型監測需要。二是按最新監管要求，重構現有業務架構和洗錢風險指標模型，調整客戶洗錢風險評級周期和頻次，由按月評級調整為按日評級。三是集成現有業務監控名單系統，在涉恐黑名單調整時，對存量客戶三年內的交易開展回溯性調查，提高可疑交易報告及時有效性。四是建立全新的適用于全省各級行社洗錢風險自評估模塊，實現2025年全省洗錢風險在線自評估。

3. 投標人資格要求

3.1 本次招標對投標人的資格要求如下: 3.1.1資質要求：1) 投標人應為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人（或其他單位、組織），遵守國家有關法律、法規，技術力量雄厚，售后服務及時，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。 2) 投標人需提供一個2021年1月1日（含）至今的反洗錢業務管理系統建設項目實施成功案例，實施案例要求金額不少于人民幣300萬元（不含硬件），并提供加蓋公章的合同原件掃描件、發票原件掃描件（或其中標公告網頁截圖并附中標公告網頁鏈接）、案例甲方證明人