唐山銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目

招標公告

項目所在地區：河北省，唐山市

一、招標條件

   本招標項目唐山銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目， 該項目已具備招標條件，唐山銀 行股份 （以下簡稱“招標人”）委托河北光瑞 現對唐山銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目進行公開招標。

二、項目概況和招標范圍

項目名稱：唐山銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目

招標范圍：包括但不限于洗錢與怖融資風險自評估制度修訂、自評估指標表搭建及填寫、出具完整版自評估報告、建設洗錢風險自評估系統模塊、查找洗錢風險管控的薄弱環節并出具風險控制建議等服務。

服務地

服務期限：2025年10月底前完成洗錢和恐怖融資風險自評估咨詢項目

質量標準：合格，達到甲方要求標準

評審方式：本項目采用“雙盲”評審

三、 投標人資格要求

1.投標人必須是在中華人民共和國境內注冊具有獨立法人資格的公司，有成熟的反洗錢、反恐怖融資咨詢經驗；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度

3.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

4.投標人未被列入“信用中國”網站（）政府采購嚴重違法失信行為記錄名單；中國執行公開網（ shixin/）失信被執行人；

5.與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人，不得參與投標。具有投資參股關系的關聯企業，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時對本項目投標；

6.投標人近三年內沒有處于被責令停業，投標資格被取消，財產被接管、凍結，破產狀態；近三年內沒有騙取中標、嚴重違約和重大安全問題；

7.本次招標不接受聯合體投標，投標人中標后不得以任何形式分包或轉包

四、 招標

注：因本次招標文件采用網上發售形式，因此涉及招標文件的補遺、澄清和更正信息將統一通過本公告各發布媒體進行網上發布。各投標人下載招標文件后請隨時關注本公告各發布媒體關于本次采購的澄清、更正公告，不再另行通知。因投標人未及時查看以上信息，影響開標的，其后果自負。

五、

沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件！

聯系人：李楊
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手 機：13683233285?
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