唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目(二次)

招標(biāo)公告

項(xiàng)目所在地區(qū)：河北省，唐山市

一、 招標(biāo)條件                  

    本招標(biāo)項(xiàng)目唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目（二次）， 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，唐山銀行股份 （以下簡稱“招標(biāo)人”）委托河北光瑞 現(xiàn)對(duì)唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目（二次）進(jìn)行公開招標(biāo)。

二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍    

項(xiàng)目名稱：唐山銀行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目(二次)

招標(biāo)范圍：包括但不限于洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度修訂、自評(píng)估指標(biāo)表搭建及填寫、出具完整版自評(píng)估報(bào)告、建設(shè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估系統(tǒng)模塊、查找洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控的薄弱環(huán)節(jié)并出具風(fēng)險(xiǎn)控制建議等服務(wù)。

服務(wù)地

服務(wù)期限：2025年10月底前完成洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢項(xiàng)目

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，達(dá)到甲方要求標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)審方式：本項(xiàng)目采用“雙盲”評(píng)審

三、 投標(biāo)人資格要求           

1.投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊具有獨(dú)立法人資格的公司，有成熟的反洗錢、反恐怖融資咨詢經(jīng)驗(yàn)；

2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

3.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

4.投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站（）政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單；中國執(zhí)行公開網(wǎng)（ shixin/）失信被執(zhí)行人；

5.與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人，不得參與投標(biāo)。具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，或法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人不得同時(shí)對(duì)本項(xiàng)目投標(biāo)；

6.投標(biāo)人近三年內(nèi)沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)；近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約和重大安全問題；

7.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)，投標(biāo)人中標(biāo)后不得以任何形式分包或轉(zhuǎn)包

四、 招標(biāo)

注：因本次招標(biāo)文件采用網(wǎng)上發(fā)售形式，因此涉及招標(biāo)文件的補(bǔ)遺、澄清和更正信息將統(tǒng)一通過本公告各發(fā)布媒體進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)布。各投標(biāo)人下載招標(biāo)文件后請隨時(shí)關(guān)注本公告各發(fā)布媒體關(guān)于本次采購的澄清、更正公告，不再另行通知。因投標(biāo)人未及時(shí)查看以上信息，影響開標(biāo)的，其后果自負(fù)。

五、

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！

聯(lián)系人：李楊
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